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　　浙商中拓集团股份有限公司于2025年9月29日以通讯方式召开第八届董事会2025年第五次临时会议ღღ◈✿✿，应到董事9人ღღ◈✿✿，实到9人ღღ◈✿✿，会议表决通过以下议案ღღ◈✿✿：选举袁仁军先生为代表公司执行公司事务的董事ღღ◈✿✿，并担任公司法定代表人云顶集团网站app下载安装ღღ◈✿✿，任期至第八届董事会任期届满ღღ◈✿✿，法定代表人未发生变更ღღ◈✿✿；审议通过关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案云顶集团网站app下载安装ღღ◈✿✿，该议案尚需提交股东会审议ღღ◈✿✿；审议通过关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案ღღ◈✿✿；审议通过关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案ღღ◈✿✿，定于2025年10月15日11:00在杭州召开ღღ◈✿✿。相关公告详见2025年9月30日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网ღღ◈✿✿。

　　浙商中拓集团股份有限公司将于2025年10月15日召开2025年第三次临时股东会ღღ◈✿✿，现场会议时间为当日11:00全球昨日新增确诊超34万例ღღ◈✿✿，网络投票时间为9:15至15:00ღღ◈✿✿。会议由公司第八届董事会2025年第五次临时会议决定召集ღღ◈✿✿，符合法律法规及《公司章程》规定ღღ◈✿✿。股权登记日为2025年10月9日ღღ◈✿✿。会议审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》ღღ◈✿✿，该议案需对中小投资者单独计票ღღ◈✿✿，不适用累积投票制ღღ◈✿✿，候选人任职资格需深交所审核无异议后方可表决ღღ◈✿✿。会议采取现场与网络投票相结合方式ღღ◈✿✿，股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权ღღ◈✿✿。登记时间为2025年10月10日ღღ◈✿✿，地点为杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦25层投资证券部ღღ◈✿✿。联系电话ღღ◈✿✿，联系人ღღ◈✿✿：冯瑾宇ღღ◈✿✿。

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